В отношении гр-н: Билалова А.Г., Билалова М.Г., Магомедова М.Г., Магомедова З.Г., Кодзоева Б.И., Конькова В.Н.
Организованная преступная группа, состоящая из гр-н Билалова Ахмеда Гаджиевича, Билалова Магомеда Гаджиевича, Билалова Курмагамеда Гаджиевича, Магомедова Зияутдина Гаджиевича, Магомедова Магомеда Гаджиевича, причастная к совершению ряда экономических преступлений, активно продолжает свою деятельность после расследования уголовных дел, связанных с деятельностью группы.
Члены группы являются организаторами следующих преступлений:
1. Мошенничество при банкротстве газодобывающего предприятия «Роспан» с использованием ложного договора кредитования от ЗАО «Нафта-энерго». Организатор -Билалов А.Г.
2. Попытка преднамеренного банкротства Киностудии им. Горького ( Билалов А.Г., через ООО «Силкор». Выемка документов в ООО «Силкор» производилась в 2000г.)
3. Сокрытие от налогообложения и присвоение бюджетных денежных средств. В 2001 году, в отношении Председателя правления банка «Диамант»- Кулакова А.А., было возбуждено уголовное дело по ст. 199 ч.1. Председателем совета директоров являлся Билалов А.Г., одним из учредителей –компания «Интерфинанс» владельцами которой были М.Г. Магомедов, З.Г. Магомедов, А.Г., Билалов А.Г., Акодис М.З. Через банк «Диамант» было незаконно выведено в оффшорные зоны ( Науру, Британские Виргинские острова) около 100 млн. долларов, в качестве кредитов, предоставленных оффшорным банкам.
4. Мошенничество при реализации нефтепродуктов от «Черногорнефти» с использованием компании «Север» в результате которого было присвоено 6.6 млн.$ ( учредители компании «Север» Билалов и Егорычев, впоследствии Егорычев был осуждён за совершение мошен-ничества в отношении «Черногорнефти», компания «Север» была переоформлена на гр-ку Молчанову, утерявшую паспорт).
5. Лжепредпринимательство с использованием нескольких юридических лиц, зарегист-рированных по поддельным документам( Егорычев, Южилин В.А.)
6. Участие компании «Алькорта» ( учредители Билалов и Егорычев) в мошенничестве при строительстве старой смоленской дороги. Возбуждено уголовное дело.
7. Передача Ганееву 250 000 $ за организацию освобождения и защиты Егорычева.
8. По имеющимся в базах данных сведениям, гр-не Билалов М.Г, Магомедов М.Г. , Маго-
медов З.Г. состояли на учёте как члены «измайловской» ОПГ, причастные к совершению
преступлений, связанных с деятельностью следующих объектов:
АКБ “Электроника”, банк “Диамант”,Банк “Европейский Кредитный Альянс”, “Московский Национальный Банк “, казино “Габриэла”, кафе “Кружало”, компания “Русский стиль”, комплекс “Торговые ряды Кузьминки”, ЧОП “Перевал” Расследованием деятельности перечисленных лиц занималась Прокуратура г.Кызыл-юрт (Дагестан).
9. Магомедов Зияутдин Гаджиевич 25.09 68 г. рождения, уроженец Хунзахского р-на Дагестанской АССР, в 1993 г., задерживался за вымогательство, был арестован и содержался в СИЗО №1 г. Москвы (Карта №:Ф3766). В группе, Могомедов З.Г. занимается
переводом средств, скрываемых от налогообложения за пределы РФ. Магомедовым З.Г.
используются счета следующих фирм:
«Fairfield universal LTD» рег.№ 529396- 10/01/03 BVI EATM, building PO Box 3161? Road town Tortolla BVI. ICC №2634910018 Parex bank Riga Acc №04407692, SWIFT: Parex LV. Банк-корреспондент: Deutche Bank TRUST Company Americas(Banken trust comp. New York BKT RUS 33).
«Sierra global LLC “ ACC(USD) 6020043690 IBAN: LV54LATB0006020043690,
ACC (EUR)6100013618 IBAN: LV85 LATB0006100013618
942Windermere drive NW Salem OR 97304 USA
Банк –получатель-Lateko bank SWIFT LAT BLV22 Riga Latvia.
10. Некоторые источники связывают союз руководителя банка «Акрополь» – Паланкоева А.М. с Билаловым А.Г. и другими членами группы, при захвате контрольного пакета акций ОАО «Варьеганнефтегаз», с гибелью руководителя группы «Нефтяной Альянс» Зии
Бажаева в 2000 году. При расследовании уголовного дела по факту гибели Бажаева, Про-куратурой рассматривалась данная версия.
Преступления, совершённые членами группы вызвали криминальные последствия, для членов группы и их родственников:
1. 18.05.98 г. в РУОП по г.Москве обратился Билалов Магомед Гаджиевич, 1972 г.р. прож. ул.Дубравная 35-410, работает коммерческим советником в АКБ “Диамант” и заявил, что 16.05.98 г. в 19.00 у д.5-1 по ул.Заречной г.Москвы, неизвестными лицами был похищен его брат Билалов Курмагамед Гаджиевич, 1975 г.р. прож. М.О. г.Мытищи ул.Юбилейная 36-1-42, работающий охранником в ЧОП “Перевал”, за освобождение которого похитители потребовали 3 млн.долл.США. По данному факту прокуратурой ЗАО г.Москвы 05.06.98 г. было возбуждено уголовное дело N 213083 по признакам ст.126 ч.2 п.п.”а””з”. 11.08.98 г. при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 8 отд.РУОП по г.Москве и ОПУ ГУВД г.Москвы у д.3 по ул.Снежной были задержаны: Мансуров Мансур Рагимович, 1968 г.р и. Мурадов Расим Айдин Оглы, 1975 г.р. Похищение брата Билалова М.Г. и требование 3 млн. $ произошло в результате того, что Билалов М.Г.совершил мошенничество на сумму адекватную выкупу за его брата.
2. Убийство Георгия Сафиева. Сафиев Г.Г. ранее, имевший отношение, к деятельности ВВЦ,
возглавляемого Мусаевым Магомедом Халлиулаевичем ( связь Магомедова М.Г., Магомедо-ва З.Г., Билалова М.Г.), после предъявления обвинения в хищении 1,2 млн.$ бюджетных
средств Администрации г. Норильска и скандала с хищением средств вкладчиков банка
«Российский капитал» переехал на постоянное место жительства в г. Нью Йорк США, где 20 января 2002 года был обнаружен его труп.
3. Покушение на Оксёнова. Оксёнов Андрей Николаевич 1963 года рождения, прописанный по адресу г. Иркутск ул. Приречная д. 6 кв. 70 разыскивался Кировским РОВД г. Иркутска
по ст. 285 ук РФ. Розыскное дело №14015 от 23.10. 2000 г. Был задержан 20.04.2001г. в г. Москве и обязан явкой по месту розыска. Впоследствии, получив удар тяжёлым предметом по голове, Оксёнов стал недееспособным. Принимал участие в деятельности
ООО «Милан-ГАЗ» ( Учредители: Сайдулаев, Абубакаров, Оксёнов), «Компания «Север»
(учредители Билалов, Егорычев), является связью депутата ГД РФ Кодзоева Б.И.
4. Покушение на депутата ГД РФ Кодзоева Башира Ильясовича 14.03.2001 года.
На Кодзоева Б.И. в г. Иркутске было возбуждено уголовное дело №4358, которое объединило, возбуждённые ранее уголовные дела по многочисленным фактам хищений в особо крупных размерах. Кодзоев, вместе со своими братьями был лидером Ингушской ОПГ в Иркутске. В процессе расследования уголовных дел, Кодзоев, длительное время содержался в СИЗО г. Иркутска.
5. Нападение на инкассаторов «Национального банка развития бизнеса» 09.09.2002г.
В настоящее время интересы группы сконцентрированы на деятельности следующих структур:
1. ОАО Инвестиционная компания «Алроса» (адрес Московского представительства Последний пер. д.6 корп.1.) – структура подконтрольная Омарову Халиду Априлевичу. Источники связывают покупку места в Совете Федерации для Магомедова Магомеда Гаджиевича, от Смоленской области в связи с созданием «Алросой» холдинга «Русская огранка», в который вошёл смоленский завод «Кристалл».
2. «Национальный банк развития бизнеса»- член Совета Директоров –Билалов М.Г.
3. ЗАО « Нафта-энерго», контролируется Билаловым А.Г. и Магомедовым З.Г.( Офис
Магомедова З.Г. располагается по адресу г. Москва Последний пер. д.6 корп. 1)
4. Билаловым А.Г. и Омаровым Х.А. , ранее контролировавшим «Собинбанк» была предпринята попытка контроля компании «Алроса», где «Собинбанку» отводилась роль уполномоченного банка. В сентябре 2002 года Генеральная Прокуратура потребовала от руководства Якутии пересмотреть соглашение с «Собинбанком», выбранным на безальтернативной основе.
По имеющимся данным, в настоящее время, активно используется «Национальный банк развития бизнеса». Лицензия № 2795. Прежнее название «Амик-банк». Банк приобретён группой в 2002 году для проведения операций по легализации, отмыванию и вывозу капиталов за границу. На конец 2004 года банк имеет отрицательный баланс. В банке открыты счета фиктивных фирм, через которые проводятся операции по легализации и отмыванию. По данным ЦБ РФ, учредителями банка являются:
1. ООО “АЛЬСИНТА” владеет 19,87% уставного капитала банка. Учреждено гр-ном РФ Цуверкаловым Сергеем Владимировичем, 18.07.68 года рождения, прописан по адресу: г. Москва ул. Трофимова дом 4В кв. 80, домашний телефон 27953 71. На Цуверкалова зарегистрировано ещё 178 фирм. В ООО «Альсинта» штатная численность отсутствует, зарплата никому не начислялась. Предположительно, гр-н Цуверкалов С.А., имея А\М «Газель», занимается занимается частным извозом и к деятельности банка не имеет отношения.
2. ООО “Сибинвестпроект” владеет 19,05% уставного капитала банка. Учреждено гр-ном РФ
Шкапровым Сергеем Сергеевичем, зарегистрированным по адресу г. Москва ул. Дубнинская д.10 корп.1 кв 190. Домашний телефон 481 2391. По адресу регистации ООО «Сибинвестпроект»: г. Москва ул. Шота Руставели д.2, зарегистрировано 145 фирм. Зарплата не начислялась, штатная численность отсутствует. Через ООО «Сибинвестпроект в 2004 году осуществлены следующие
платежи:
Перечислено: 35000$ ЗАО “НОРДТОРГ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.,ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТ. ОКРУГ, Г СУРГУТ.
Принято: 92 800$ ФЛ О/Т “СУРГУТ” ОАО “СУРГУТНЕФТЕГАЗ
42 100$ ОАО “СУРГУТСТРОЙТРЕСТ”
7 000$ ЗАО “НОРДТОРГ”
7 000$ ЗАО “ЭКОНОРД”
15 800$ ООО ПРК СТРОЙ
3. ООО “Бут трейдинг” владеет 13,80% уставного капитала банка. Учреждено в 1999 году Поно-марёвым Антоном Валерьевичем , впоследствии перерегистрировано на гр-ку Харламову Марину Александровну, прописанную по адресу г. Москва ул. Генерала Тюленева д.29 корп. 4 кв. 98. На неё зарегистрировано ещё 96 фирм. Гр-ка Харламова М.А. работает учителем в средней школе № 540. Счёт ООО «Бут трейдинг был в банке «Кредиттраст» ( в 2004г. банк лишен лицензии за лжепредпринимательство, легализацию и отмывание ). В ООО «Бут трейдинг» штатная численность отсутствует, зарплата не начислялась.
Через ООО «Бут трейдинг» в 2003 и 2004 г. осуществлены следующие платежи:
Перечислено:
Принято: 63 600$ от ДОП ОФИС И 8625/0173 СБЕРБАНКА РФ 2004 г.
4 499 700$ от ООО “СТРОЙАКТИВ” 2003 г
4 300 000$ от КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ОСБ N1892 ФИЛ.N1892/0792 в 2003 г.
4. ООО “ВИСТОУН ГАРАНТ владеет 19,56% уставного капитала банка. Зарегистрировано на Судутова Сергея Викторовича, прописанного по адресу г. Малоярославец Калужской области д 2г. На гр-на Судутова С.В. зарегистрировано ещё 125 фирм. Штатная численность в ООО «Вистоун гранд» отсутствует, зарплата не начислялась. Через ООО «Вистоун гарант» в 2004 году были произведены следующие платежи:
Принято от ЗАО “ЦЕННЫЕ БУМАГИ” г. Краснодар 5 600$.
5. ООО «Индустрия -инвест» владеет 15,24% уставного капитала банка. Зарегистрировано в
г. Красногорск Московской области. Ул. Карбышева д. 19 а , контактный телефон 9335864.
Директор Икрамов Андрей Владимирович, прописан в г. Калининград по адресу: ул. Кирова д.6а.. На гр-на Икрамова А.В. зарегистрирована 21 фирма. Через ООО «Индустрия-инвест» были
произведены следующие платежи:
Перечислено:
ООО “ИНВЕСТ-ТРЕЙД Г МОСКВА,1-Й ГРАЙВОРОНОВСКИЙ ПР, Д 2 А 2 113 000 $;
Учредитель и директор ООО «Инвест-трейд» Соловьев Артём Игоревич, прописан в г. Железнодорожный М.О. МКР Павлино д.37 кв 81. На него зарегистрировано 194 фирмы.
ООО «АСБЕСТ» 1 369 400 $;
ООО «ВОСТОК ИМПЕКС» Г МОСКВА,ЗВЕНИГОРОДСКОЕ ШОССЕ, Д 28, 772 200$;
Директор- Милькис Николай Александрович является Генеральным директором ЗАО АЦИ комбинат «Красный строитель» и ООО «Экос-М»
ООО “СТРОЙИНДУСТРИЯ” 156 600$
ООО “ПАРИТЕТ” 122 200$
ООО ТЕХНОКОМ 100 700$
ООО “КВАНТОР” 17 600$
Получено от:
ЗАО АЦИ “КОМБИНАТ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ” МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г ВОСКРЕСЕНСК,УЛ МОСКОВСКАЯ, Д 32 4 036 400$
ООО БЕЛУМ 350 600$. Ген. Директор Орлов Олег Викторович. На него зарегистрировано 8 фирм по одному и тому же юридическому адресу.
ООО ТЕХНОКОМ 133 200$
ООО “КОМТРАНССОФТ” Г МОСКВА,УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, Д 12, 35 100$
6. ООО «Трайт» владеет 12,48% уставного капитала банка. Зарегистрировано на гр-на Зорина Вячеслава Витальевича, прописанного по адресу МО , Солнечногорский р-н , пос. ВНИИП.
На него зарегистрировано ещё 8 фирм. Штатная численность в ООО «Трайт» отсутствует, зарплата не начислялась.
Счета ООО «Альсинта» и ООО «Трайт» в 2003 г и 2004 г. не использовались.
Произведён анализ платежей, проходивших через фирмы-учредители банка в 2003-2004 годах.
Как видно, деятельность руководителей и учредителей банка, реально стоящих за фирмами- учредителями, можно квалифицировать по ст. 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и 174 УК РФ «Легализация и отмывание». Данные преступления совершены организованной преступной
группой, что при наличии других имеющихся признаков организованной преступности подпадает под действие ст. 210 УК РФ.
Из приведённого выше материала видно, что по всем эпизодам, лидирующее положение в группе занимает депутат ГД РФ Билалов Ахмед Гаджиевич. Его постоянными связями, в роли организаторов выступают братья Магомедовы- Магомед и Зияутдин Гаджиевич и ответственные за нефтяной и алмазный бизнес. Коньков Валерий Николаевич- бывший сотрудник ФСБ РФ выполнят роль организатора, в части связей с правоохранительными органами и отвечает за деятельность службы безопасности, занимая в банке должность члена
Совета банка. Коньков В.Н. связан с членами группы с 1997 года, т.е. со времени появления их банке «Диамант». Братья Билалова –Курмагамед и Магомед занимают уровень средних организаторов. Атаев Миржон Аброрович 1960 года рождения, уроженец Узбекистана, прожива- ющий по адресу ул. Б. Никитская 9 -2-31 занимает должность члена Совета банка. В группе появился недавно, занимается видеобизнесом.
Группа связана по бизнесу с депутатом ГД РФ Керимовым Сулейманом Абусаидовичем (контролирует компанию «Нафта-Москва», связанную с компанией «Нафта-энерго», участвует в шоу-бизнесе -муж певицы Н.Ветлицкой) и депутатом ГД РФ Амировым Курбаном-Али Амировичем (бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО. Замешан в отмывании денег, хищении кредитов)
В 2004 году банк выдал МБК кредитов на сумму около 75 млн $, и получил возвратов на
сумму около 59 млн $., что не соответствует данным баланса. (См. материалы приложе-ния). Банк обслуживал сделки по импорту сухофруктов из Ирана и Польши. По экспор-тным операциям, через банк обслуживались сделки, связанные с поставками в Китай и США газа криптон в баллонах ( возможно отмывание НДС).
Данные баланса в графическом виде. На графиках показано увеличение валютного баланса под конец 2004 года и уменьшение фактической прибыли до -26000000 рублей. Убытки банка, возможно, связаны с невозвратом кредитов, в таком случае возможно повторе-ние ситуации произошедшей с банком «Диамант» в 1999 году.
