В отношении гр-н: Билалова А.Г., Билалова М.Г., Магомедова М.Г., Магомедова З.Г., Кодзоева Б.И., Конькова В.Н.
Организованная преступная группа, состоящая из гр-н Билалова Ахмеда Гаджиевича, Билалова Магомеда Гаджиевича, Билалова Курмагамеда Гаджиевича, Магомедова Зияутдина Гаджиевича, Магомедова Магомеда Гаджиевича, причастная к совершению ряда экономических преступлений, активно продолжает свою деятельность после расследования уголовных дел, связанных с деятельностью группы.
Члены группы являются организаторами следующих преступлений:
1. Мошенничество при банкротстве газодобывающего предприятия «Роспан» с использованием ложного договора кредитования от ЗАО «Нафта-энерго». Организатор -Билалов А.Г.
2. Попытка преднамеренного банкротства Киностудии им. Горького ( Билалов А.Г., через ООО «Силкор». Выемка документов в ООО «Силкор» производилась в 2000г.)
3. Сокрытие от налогообложения и присвоение бюджетных денежных средств. В 2001 году, в отношении Председателя правления банка «Диамант»- Кулакова А.А., было возбуждено уголовное дело по ст. 199 ч.1. Председателем совета директоров являлся Билалов А.Г., одним из учредителей –компания «Интерфинанс» владельцами которой были М.Г.
(далее…)